Keyword Pencucian Uang - Arahkita.com

Home
Keyword: Pencucian Uang

Kategori Keyword: Pencucian Uang

Ekonomi

Minggu, 15 Februari 2026

OJK Ingatkan Bahaya Jual Beli Rekening: Pemilik Tetap Bisa Terjerat Hukum

OJK mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat praktik jual beli rekening karena berisiko tinggi dan dapat menjerat pemilik rekening

Hukum & Kriminalitas

Selasa, 03 Februari 2026

PPATK: Laporan Kejahatan Keuangan Melonjak Tajam Sepanjang 2025

PPATK mencatat lonjakan laporan kejahatan keuangan pada 2025 hingga 43 juta laporan, naik 22,5 persen, dengan analisis perputaran dana Rp2.085 triliun dan...

Ekonomi

Kamis, 29 Januari 2026

Judi Online Masih Jumbo, tapi Perputaran Dana 2025 Turun Signifikan

Perputaran dana judi online 2025 turun 20 persen menjadi Rp286,84 triliun. PPATK mencatat perubahan modus transaksi hingga fokus pengawasan kejahatan...

Ekonomi

Kamis, 29 Januari 2026

PPATK Catat 43,7 Juta Laporan Keuangan, Judi Masih Dominan

PPATK menerima 43,72 juta laporan transaksi keuangan sepanjang 2025 atau naik 25,5 persen. Laporan transaksi mencurigakan masih didominasi perjudian dengan

Internasional

Kamis, 29 Januari 2026

Penyidik Jerman Gerebek Kantor Deutsche Bank terkait Dugaan Pencucian Uang

Kantor kejaksaan Frankfurt menyatakan penyelidikan tersebut menargetkan karyawan yang belum diidentifikasi.

Hukum & Kriminalitas

Rabu, 07 Januari 2026

Bareskrim Bongkar Perusahaan Fiktif Penampung Dana Judi Online, Rp59 Miliar Disita

Bareskrim Polri membongkar praktik pencucian uang judi online melalui perusahaan fiktif. Polisi menyita Rp59 miliar dan menetapkan lima tersangka.

Internasional

Jumat, 26 Desember 2025

Pengadilan Malaysia Vonis Najib Razak 15 Tahun Penjara dalam Kasus 1MDB

Pengadilan Tinggi Malaysia memvonis Najib Razak 15 tahun penjara dan denda RM11,4 miliar atas 25 dakwaan kasus 1MDB, termasuk penyalahgunaan kekuasaan

Internasional

Jumat, 26 Desember 2025

Pengadilan Tegaskan Najib Razak Bersalah, Kasus 1MDB Kian Menekan Elite Politik Malaysia

Mantan PM Malaysia Najib Razak kembali dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan dalam persidangan terbaru skandal 1MDB, mempertegas rangkaian

Hukum & Kriminalitas

Minggu, 14 Desember 2025

Permintaan Maaf Saja Tak Cukup! WALHI Desak Presiden Prabowo Pimpin Penegakan Hukum Holistik atas Bencana Lingkungan

Permintaan maaf Presiden Prabowo atas krisis listrik di Aceh harus diikuti tindakan tegas. WALHI mendesak Prabowo Penegakan Hukum Lingkungan holistik...

News

Selasa, 02 Desember 2025

PBNU Tegas Bantah Tuduhan TPPU: Audit Belum Final, Kesimpulan Dinilai Prematur

PBNU menegaskan tuduhan TPPU yang menyeret nama organisasi tidak berdasar karena audit yang dijadikan rujukan belum final. PBNU menyebut transaksi...

1 2 >

OJK Ingatkan Bahaya Jual Beli Rekening: Pemilik Tetap Bisa Terjerat Hukum

PPATK: Laporan Kejahatan Keuangan Melonjak Tajam Sepanjang 2025

Judi Online Masih Jumbo, tapi Perputaran Dana 2025 Turun Signifikan

PPATK Catat 43,7 Juta Laporan Keuangan, Judi Masih Dominan

Penyidik Jerman Gerebek Kantor Deutsche Bank terkait Dugaan Pencucian Uang

Bareskrim Bongkar Perusahaan Fiktif Penampung Dana Judi Online, Rp59 Miliar Disita

Pengadilan Malaysia Vonis Najib Razak 15 Tahun Penjara dalam Kasus 1MDB

Pengadilan Tegaskan Najib Razak Bersalah, Kasus 1MDB Kian Menekan Elite Politik Malaysia

Permintaan Maaf Saja Tak Cukup! WALHI Desak Presiden Prabowo Pimpin Penegakan Hukum Holistik atas Bencana Lingkungan

PBNU Tegas Bantah Tuduhan TPPU: Audit Belum Final, Kesimpulan Dinilai Prematur

Inter Milan Kunci Scudetto! Taklukkan Parma 2-0 di Giuseppe Meazza

Kimi Antonelli Juara F1 GP Miami 2026, Cetak Hat-trick Kemenangan

Sedia Payung, Cuaca Jakarta Hari Ini Diprakirakan Hujan dari Pagi hingga Sore

Mainoo Jadi Penentu! Manchester United Tumbangkan Liverpool 3-2, Tiket Liga Champions di Tangan

Presiden Prabowo Bahas Evaluasi Transaksi Keuangan Bareng PPATK di Hambalang

Terungkap! Perampokan Berujung Pembunuhan di Pekanbaru Sempat Direncanakan Habisi Satu Keluarga